Diligência e evidências
Central PEP
Relações visíveis.
Fontes rastreáveis.
API de consulta que cruza registros de pessoas expostas politicamente e vínculos societários, retornando classificação e contexto das fontes para apoiar a análise.
CONHEÇA A EXPERIÊNCIA
Evidência antes da conclusão.
A Central PEP organiza consultas e cruzamentos de identidade, registros oficiais e relações societárias. O resultado precisa ser lido junto das fontes e da qualidade da correspondência encontrada.
- Cruzamento de identidade e fontes
- Consulta a PEPs e relações societárias
- Retorno de evidências e etapas da consulta
Interface demonstrativa sob a identidade NUVVRA. Sem conexão com dados ou operações reais.
Fluxo fictício, sem consulta a pessoas. Identificação de PEP não implica irregularidade.
Como esse produto entra no trabalho.
- Realize uma consulta autorizada com dados de identificação.
- Examine o resultado e a origem das informações.
- Submeta as evidências à avaliação responsável.
Os indicadores do console original são simulados. O site não consulta pessoas nem garante adequação regulatória.
Onde faz sentido.
- Fluxos autorizados de diligência e verificação.
- Análise de relações societárias e contexto de vínculos.
- Revisão de resultados com evidências das fontes consultadas.
CONTEXTO DO PRODUTO
API existente. Console demonstrativo.
Há implementação de consulta e retorno de classificação, relações e etapas. O console de operação de origem usa dados simulados; suas métricas não são apresentadas aqui como desempenho real ou resultados comerciais.
Produto desenvolvido sob a marca i10. Migração para NUVVRA em preparação.